证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2024-031
深圳震有科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩
讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,239,395
普通股股东所持有表决权数量 61,239,395
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
31.8036
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
31.8036
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日 2024 年 5 月 21 日，公司回购专用账户中股份数为 1,055,366
股，不享有股东大会表决权，上述表决权比例已剔除该部分股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和
表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,039,498 99.6735 199,897 0.3265 0 0
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,039,498 99.6735 199,897 0.3265 0 0
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,039,498 99.6735 199,897 0.3265 0 0
4、 议案名称：《2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,039,498 99.6735 199,897 0.3265 0 0
5、 议案名称：《2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,039,498 99.6735 199,897 0.3265 0 0
6、 议案名称：《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,039,498 99.6735 199,897 0.3265 0 0
7、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,039,498 99.6735 199,897 0.3265 0 0
8、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,039,498 99.6735 199,897 0.3265 0 0
9、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,039,498 99.6735 199,897 0.3265 0 0
10、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,039,498 99.6735 199,897 0.3265 0 0
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,003,462 99.6147 235,933 0.3853 0 0
12、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,039,498 99.6735 199,897 0.3265 0 0
13、 议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 61,003,462 99.6147 235,933 0.3853 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《2023 年度利 37,03 15.631 199,8 84.368 0 0
润分配预案》 6 4 97 6
7 《关于修订<公 37,03 15.631 199,8 84.368 0 0
司章程>的议 6 4 97 6
案》
8 《 关 于 公 司 董 37,03 15.631 199,8 84.368 0 0
事 2023 年度薪 6 4 97 6
酬执行情况的
议案》
9 《 关 于 公 司 监 37,03 15.631 199,8 84.368 0 0
事 2023 年度薪 6 4 97 6
酬执行情况的
议案》
10 《 关 于 公 司 及 37,03 15.631 199,8 84.368 0 0
子公司申请综 6 4 97 6
合授信额度并
提供担保的议
案》
11 《 关 于 提 请 股 1,000 0.4220 235,9 99.578 0 0
东大会授权董 33 0
事会办理以简
易程序向特定
对象发行股票
相关事宜的议
案》
12 《 关 于 续 聘 37,03 15.631 199,8 84.368 0 0
2024 年度审计 6 4 97 6
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-6、8-10、12-13 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权过半数通过；
2、议案 7、11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的 2/3 以上通过；
3、议案 5、7-12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：许成富 朱星霖
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日