证券代码：688418            证券简称：震有科技            公告编号：2024-036


                   深圳震有科技股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩
讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                               111

 普通股股东人数                                                              111

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   62,140,063

 普通股股东所持有表决权数量                                            62,140,063

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                       32.2714%
 例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 32.2714%
    注：截至本次股东大会股权登记日 2024 年 8 月 12 日，公司回购专用账户中股份数为

1,055,366 股，不享有股东大会表决权，上述表决权比例已剔除该部分股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和
表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于放弃控股子公司优先增资权被动形成对外关联担保的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意                 反对               弃权
        股东类型                         比例                比例              比例
                           票数                     票数               票数
                                         （%）               （%）             （%）
         普通股          61,652,120 99.2147 375,962 0.6050 111,981 0.1803


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意               反对             弃权
 议案
              议案名称                     比例               比例           比例
 序号                             票数               票数              票数
                                         （%）              （%）            （%）
         《关于放弃控股子
         公司优先增资权被         649,6    57.107    375,9    33.048    111,
  1                                                                            9.8437
         动形成对外关联担            58         7       62         6    981
         保的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
   表决权过半数通过；
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

   律师：许成富 杨雯筱

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决
程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                         深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 17 日