证券代码：688419                证券简称：耐科装备                  公告编号：2024-004




                 安徽耐科装备科技股份有限公司
                 2023 年年度利润分配方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     重要内容提示：
         每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不进
行资本公积转增股本。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
         公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通
过后方可实施。


     一、利润分配方案内容
     根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12
月 31 日 ， 公 司 经 审 计 的 2023 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币
52,428,267.46元，期末可供分配利润为人民币170,842,595.97元。
     经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，公司
2023年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10
股派发人民币3.00元现金股利（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本
82,000,000股，以此计算合计派发现金红利总额24,600,000元（含税），占公司
2023年度归属于上市公司股东净利润的46.92%。2023年度公司不送红股，不进行
资本公积转增股本。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

                                                                                   －1－
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整总额。如后续股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2023
年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司
2023年年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司监事会认为：公司《2023年度利润分配方案》符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》和《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》
中对于利润分配的相关规定，该方案符合公司未来发展规划和经营现状，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    三、相关风险提示
    （一）公司2023年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来发展规划及资
金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长
期发展产生不利影响。
    （二）公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通
过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告
                                           安徽耐科装备科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2024年4月13日




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