证券代码：688419           证券简称：耐科装备       公告编号：2024-026

              安徽耐科装备科技股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号
安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          52

普通股股东人数                                                         52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            48,529,225
普通股股东所持有表决权数量                                     48,529,225
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      59.1819
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             59.1819


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，代行公司董事长职责董事、总经理郑天勤
先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》
及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司应出席董事 8 人，实际出席 8 人，因公司董事长黄明玖先生暂不能履职
未出席；
2、 公司应出席监事 3 人，实际出席 3 人；
3、 董事会秘书黄戎先生出席了本次会议，公司全体高管列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                             同意                       反对            弃权
    股东类型
                      票数          比例（%）      票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股          48,464,891            99.8674      46,933      0.0967 17,401       0.0359

其中：A 股      48,464,891            99.8674      46,933      0.0967 17,401       0.0359


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                    反对                弃权
议案
           议案名称                      比例                  比例                比例
序号                         票数                   票数                 票数
                                         （%）                 （%）               （%）
1        《关于调整          91,288      58.6600    46,933     30.1583   17,401    11.1817
         部分募投项
         目内部投资
         结构的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。议案 1 已针对中小投资者单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：谢发友、王志强

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                   安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 1 日