国元证券股份有限公司

                  关于安徽耐科装备科技股份有限公司

          首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见


    国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规，对耐科装备部分战略配售限售股上市流通事项进行了认真、
审慎的核查，具体情况如下：

    一、本次上市流通的限售股类型

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽耐科装备科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2207 号），安徽耐科装备科
技股份有限公司（以下简称“公司”、“耐科装备”）向境内投资者首次公开发行
人民币普通股 20,500,000 股，并于 2022 年 11 月 7 日在上海证券交易所科创板
上 市 ， 发 行 完 成 后 总 股 本 为 82,000,000 股 ， 其 中 有 限 售 条 件 流 通 股
63,351,329 股，无限售条件流通股 18,648,671 股。具体详见公司 2022 年 11
月 15 日在上海证券交易所网站上披露的《耐科装备首次公开发行股票科创板上
市公告书》。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东
数量为 1 名，限售期自取得股份之日起 24 个月，自本次公开发行的股票在上交
所上市之日起开始计算，该部分战略配售限售股股东对应的股份数量为
1,025,000 股，占公司股本总数的比例为 1.25%。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    公司首次公开发行前总股本为 61,500,000 股，首次公开发行后总股本为
82,000,000 股。公司上市后，未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变

                                        1
     化的情况。本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。

           三、本次上市流通的限售股的有关承诺

           根据《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告
     书》及相关文件，国元创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自
     公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。
           除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
           截至本公告披露日，各限售对象均严格履行相应的承诺事项，不存在相关
     承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

           四、本次上市流通的限售股情况

           （一）本次上市流通的部分限售股总数为 1,025,000 股，占公司股本总数的
     比例为 1.25%
           （二）本次上市流通日期为 2024 年 11 月 7 日
           （三）限售股上市流通明细清单如下：
                                 限售数量        持有限售股占公司   本次上市流通     剩余限售股
序号           股东名称
                                   （股）            总股本比例     数量（股）       数量（股）
           国元创新投资有限
 1                               1,025,000               1.25%       1,025,000           0
                 公司
             合计                1,025,000               1.25%       1,025,000           0

           （四）限售股上市流通情况表：
      序号          限售股类型     本次上市流通数量（股）             限售期（月）

       1            战略配售股               1,025,000                     24

                合计                         1,025,000                     24


           五、保荐机构核查意见

           经核查，保荐机构认为：
           截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵
     守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上
     市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人
     民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板
     股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
                                                  2
规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。
    综上，保荐机构对公司本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无
异议。
    （以下无正文）




                                  3
   （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有
限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                     高   震                 佘   超




                                                  国元证券股份有限公司
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