证券代码：688420          证券简称：美腾科技        公告编号：2024-005


                    天津美腾科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       12

普通股股东人数                                                      12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                             50,415,503
普通股股东所持有表决权数量                                      50,415,503
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      57.0117
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             57.0117


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》及公司章程的规定。


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  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。



  二、     议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                      同意                         反对                      弃权
股东类型                      比例                                                  比例
               票数                        票数           比例（%）   票数
                              （%）                                                 （%）
 普通股     5,679,000        99.8698       7,192           0.1264     211           0.0038


  2、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
  案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                      同意                          反对                     弃权
股东类型                      比例                                                  比例
               票数                        票数           比例（%）   票数
                              （%）                                                 （%）
 普通股     50,408,311       99.9857       7,192            0.0143     0            0.0000


  3、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                      同意                         反对                      弃权
股东类型                      比例                                                  比例
               票数                        票数           比例（%）   票数
                              （%）                                                 （%）
 普通股     50,408,311       99.9857       7,192           0.0143      0            0.0000


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     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                   反对             弃权
议案
             议案名称                           比例                比例             比例
序号                              票数                     票数             票数
                                                （%）               （%）          （%）
       《关于 2024 年度日常
 1     关联交易预计的议        2,565,000        99.7122    7,192   0.2795    211   0.0083
       案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

         1、本次股东大会的议案 1 为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人
     所持有效表决权数量的 1/2 以上通过；议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获出席
     会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
         2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
         3、本次股东大会的议案 1 涉及股东:大地工程开发（集团）有限公司、谢美华、
     李太友、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限
     合伙）、天津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理
     咨询合伙企业（有限合伙）已实行回避表决。

     三、   律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

        律师：吴莲花、荣秋立

     2、 律师见证结论意见：

         公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
     集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券
     法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
     次会议通过的决议合法有效。


        特此公告。
                                                       天津美腾科技股份有限公司董事会
                                                                      2024 年 1 月 13 日

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