证券代码：688420             证券简称：美腾科技              公告编号：2024-012


                     天津美腾科技股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 16
普通股股东人数                                                                16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                      48,588,727
普通股股东所持有表决权数量                                               48,588,727

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               55.2531
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                      55.2531
    注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股
份数为 491,572 股，不享有股东大会表决权。


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》及公司章程的规定。

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（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                       同意                      反对                     弃权
股东类型
                票数          比例（%）     票数     比例（%）       票数     比例（%）
 普通股    48,588,727         100.0000        0         0.0000         0         0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持
有效表决权数量的 2/3 以上通过。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

   律师：吴莲花、荣秋立

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。
                                                   天津美腾科技股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 2 月 6 日

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