证券代码：688420            证券简称：美腾科技            公告编号：2024-019


                    天津美腾科技股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 12
普通股股东人数                                                                12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                      51,673,600

普通股股东所持有表决权数量                                               51,673,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               59.9249
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                      59.9249
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份
数为 2,199,430 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

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     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

     二、     议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于增加经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                                 反对                        弃权
股东类型
                票数           比例（%）         票数            比例（%）        票数           比例（%）
普通股       51,673,600        100.0000            0                0.0000          0             0.0000


     （二） 关于议案表决的有关情况说明

           本次股东大会的议案为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持
     有效表决权数量的 2/3 以上通过。

     三、     律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

           律师：荣秋立、孙喆敏

     2、 律师见证结论意见：

           公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
     集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
     券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
     本次会议通过的决议合法有效。


           特此公告。
                                                        天津美腾科技股份有限公司董事会
                                                                             2024 年 4 月 2 日



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