证券代码：688420              证券简称：美腾科技    公告编号：2024-023


                   天津美腾科技股份有限公司

                 关于投保董监高责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    为进一步完善天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体
系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履
行职责，维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议、
第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于投保董监高责任险的议案》。
公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称“董监高责任险”），
因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、监事在审
议本事项时回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
       一、本次投保方案概述
    1、投保人：天津美腾科技股份有限公司
    2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员
    3、保费支出：不超过人民币 35 万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）
    4、保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。
    本次购买董监高责任险的事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，为
提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层代表公司
办理购买董监高责任险等相关事宜，包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关
法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项；以及在今后责任保险合同期满时
或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案
范围内无需另行决策。授权有效期至第二届董事会任期结束之日止且不影响已签


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约保险合同的有效性。
    二、备查文件
   1、第二届董事会第九次会议决议；
   2、第二届监事会第七次会议决议。




   特此公告。


                                        天津美腾科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 4 月 19 日




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