证券代码：688420              证券简称：美腾科技               公告编号：2024-029


                     天津美腾科技股份有限公司
                   2023 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无


一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                    16
普通股股东人数                                                                   16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                     59,916,800

普通股股东所持有表决权数量                                              59,916,800
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               69.8696
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                      69.8696
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份

数为 2,674,803 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

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 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、 公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

 二、      议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                           反对                      弃权
股东类型
                票数          比例（%）        票数          比例（%）   票数          比例（%）
 普通股      59,916,800       100.0000           0           0.0000       0            0.0000


 2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                           反对                      弃权
股东类型
                票数          比例（%）        票数          比例（%）   票数          比例（%）
 普通股      59,916,800       100.0000           0           0.0000       0            0.0000


 3、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                           反对                      弃权
股东类型
                票数          比例（%）        票数          比例（%）   票数          比例（%）
 普通股      59,916,800       100.0000           0           0.0000       0            0.0000


 4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意                           反对                      弃权
股东类型
                票数          比例（%）        票数          比例（%）   票数          比例（%）
 普通股      59,916,800       100.0000           0           0.0000       0            0.0000



                                         第 2 页 共 5 页
 5、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                     同意                           反对                        弃权
股东类型
              票数          比例（%）        票数          比例（%）   票数            比例（%）
 普通股    59,916,800       100.0000           0            0.0000      0               0.0000


 6、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                     同意                           反对                        弃权
股东类型
              票数          比例（%）        票数          比例（%）   票数            比例（%）
 普通股    59,916,800       100.0000           0            0.0000      0               0.0000


 7、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                     同意                           反对                        弃权
股东类型
              票数          比例（%）        票数          比例（%）   票数            比例（%）
 普通股    59,916,800       100.0000           0           0.0000       0              0.0000


 8、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                     同意                            反对                    弃权
股东类型
              票数          比例（%）        票数        比例（%）      票数     比例（%）
 普通股    12,073,700       100.0000           0             0.0000         0          0.0000


 9、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                     同意                            反对                    弃权
股东类型
              票数          比例（%）        票数        比例（%）      票数     比例（%）
 普通股    59,916,800       100.0000           0             0.0000         0          0.0000


                                       第 3 页 共 5 页
       10、      议案名称：《关于投保董监高责任险的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                             同意                          反对                      弃权
      股东类型
                      票数          比例（%）      票数        比例（%）        票数   比例（%）
       普通股       12,073,700 100.0000                    0        0.0000          0    0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                     同意                       反对                弃权
              议案名称
序号                                票数     比例（%）         票数   比例（%）    票数     比例（%）
       《关于 2023 年度利
 7                        12,073,700            100.0000        0      0.0000        0      0.0000
       润分配预案的议案》
       《关于 2024 年度董
 8                        12,073,700            100.0000        0      0.0000        0      0.0000
       事薪酬方案的议案》
       《关于投保董监高
 10                       12,073,700            100.0000        0      0.0000        0      0.0000
       责任险的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

           1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
       东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。其中，议案 7、8、10 对中小投资者进
       行了单独计票；
           2、关联股东李太友、梁兴国、张淑强、谢美华、大地工程开发（集团）有限公
       司、天津美腾资产管理有限公司、天津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
       天津美智英才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津美智领先企业管理咨询合伙
       企业（有限合伙）对议案 8、议案 10 进行了回避表决。

       三、      律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

           律师：吴莲花、荣秋立

       2、 律师见证结论意见：

           公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
       集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券


                                            第 4 页 共 5 页
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                                 天津美腾科技股份有限公司董事会
                                                               2024 年 5 月 10 日




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