证券代码：688420            证券简称：美腾科技            公告编号：2024-057


                    天津美腾科技股份有限公司
             2024 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                    42
普通股股东人数                                                                   42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                     53,976,673
普通股股东所持有表决权数量                                              53,976,673
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               63.0371
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                      63.0371
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 88,430,000 股，其中，公司回购专用账户中股份
数为 2,803,165 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会
召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》及公司章程的规定。



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 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

 3、 公司董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

 二、      议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                    同意                   反对                     弃权
股东类型
               票数     比例（%）     票数     比例（%）       票数     比例（%）
 普通股     53,939,218    99.9306        33,354       0.0617     4,101      0.0077



 2、 议案名称：《关于增加经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                    同意                   反对                     弃权
股东类型
               票数     比例（%）     票数     比例（%）       票数     比例（%）
 普通股      53,950,229   99.9510        21,354       0.0395     5,090      0.0095


 3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                    同意                   反对                     弃权
股东类型
               票数     比例（%）     票数     比例（%）       票数     比例（%）
 普通股      53,945,112   99.9415        25,354       0.0469     6,207      0.0116




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       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                         同意                    反对            弃权
               议案名称
序号                                  票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
       《关于使用部分超额募集资金
 1                                    6,096,118      99.3893    33,354     0.5437    4,101    0.0670
       永久补充流动资金的议案》
       《关于续聘会计师事务所的议
 3                                    6,102,012      99.4854    25,354     0.4133    6,207    0.1013
       案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

           1、本次股东大会的议案 1、议案 3 为普通决议议案,已获出席会议的股东或股
       东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过；
           2、本次股东大会的议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理
       人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；
           3、本次股东大会的议案 1、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

       三、   律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

           律师：吴莲花、廖齐越

       2、 律师见证结论意见：

           公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
       集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
       券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
       本次会议通过的决议合法有效。


           特此公告。


                                                       天津美腾科技股份有限公司董事会
                                                                         2024 年 9 月 14 日




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