康为世纪：2024年第一次临时股东大会会议资料2024-06-15
江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二○二四年六月
江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2024 年第一次临时股东大会会议议案 .......................................................................................... 6
议案一《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 .............. 6
议案二《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 .............. 7
议案三《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ... 8
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江苏康为世纪生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会
规则（2022 年修订）》、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》和《江苏康
为世纪生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制订以下会议须
知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和
其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件
（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开
始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总
数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，
除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律
师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人
录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要
求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行
登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大
会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议
题，简明扼要。
六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重
大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
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七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对、弃权或回避。现场出席的股东或股东代理人请务必在
表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表进
行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计
票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共
同负责计票、监票；现场表决结果由大会主持人宣布。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
十、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东
代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，详见公司 2024 年 6
月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
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2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、召开时间：2024 年 6 月 26 日，下午 14:40
2、召开地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科
技股份有限公司 2 楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票结合
4、网络投票系统及网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2024 年 6 月 26 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议召集人：江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会
二、会议议程
1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决票数量
3、主持人宣读股东大会会议须知
4、推举两名计票人、一名监票人（股东举手表决）
5、逐项审议会议各项议案
6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8、休会，统计表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
9、复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
10、见证律师宣读法律意见书
11、签署会议文件
12、会议结束
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2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案一
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动公司核
心团队的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有机结
合在一起，激励各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、 上市公司股权激励管理办法》、 上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2024 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 11 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.see.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制
性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-027）。
该议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通
过，请各位股东及股东代理人审议。投票过程中，作为公司 2024 年限制性股票
激励计划的激励对象及其关联方须对本议案回避表决。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日
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议案二
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
各位股东及股东代理人：
为保证公司股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2024 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 11 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.see.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通
过，请各位股东及股东代理人审议。投票过程中，作为公司 2024 年限制性股票
激励计划的激励对象及其关联方须对本议案回避表决。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日
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议案三
《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
各位股东及股东代理人：
为具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），
公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司本次激励计划的有关事项，包括但
不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次
激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属
数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予
价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限
制性股票份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》等；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数
量；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
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（9）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止
所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的
限制性股票进行取消处理；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议
和其他相关协议；
（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致。
5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项
外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权
公司董事会或其授权的适当人士行使。
该议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代理
人审议。投票过程中，作为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关
联方须对本议案回避表决。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日
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