诺诚健华医药有限公司董事会审核委员会
              对会计师事务所履行监督职责情况报告


    诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）2023 年度 A 股会计师事务所为
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）。根据相关法
律法规、公司章程、审核委员会章程，公司董事会审核委员会切实对安永华明
在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：

   一、聘请会计师事务所基本情况

    （一）会计师事务所基本情况
    安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外
合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北
京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。
截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以
来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证
券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。
    （二）聘请会计师事务所履行的程序
    2023 年 4 月 26 日，公司召开审核委员会及董事会，审议通过了《关于续聘
公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘安永会计师事务所作为公司
2023 年度港股核数师，续聘安永华明作为公司 2023 年度 A 股审计机构，该事
项后经 2023 年 4 月 26 日董事会审议通过，并于 2023 年 6 月 2 日股东周年大会
审议通过。

   二、审核委员会履行监督职责的工作情况

    根据公司董事会审核委员会章程等有关规定，审核委员会对会计师事务所
履行监督职责的情况如下：
    1、      审核委员会对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司
提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
    2、   在安永华明就公司 2023 年度审计工作开展过程中，审核委员会与
安永华明项目组展开了充分的沟通与讨论，提出意见和建议，督促其按照工作
计划开展审计工作，并对其履职情况进行了评估。2023 年 12 月 21 日，审核委
员会会议通过现场结合通讯的方式召开，审核委员会与负责公司审计工作的签
字注册会计师及项目组工作人员召开 2023 年度审计计划工作沟通会，安永华明
对 2023 年度审计工作计划、关键审计事项、重点审计领域及其他相关内容进行
了详细汇报，审核委员会对其中需要关注的问题提出了建议。审核委员会同时
听取了安永华明关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审
计报告的出具情况等的汇报。
    3、   2024 年 3 月 28 日，审核委员会与安永华明对公司 2023 年度财务报
告与审计报告进行了深入沟通，并召开审核委员会会议，听取安永华明就公司
2023 年度财务报告审计事项的正式报告，决议通过审阅本集团截至二零二三年
十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表、业绩公告及年度报告等议案，
并建议公司董事会批准并刊发。

   三、总体评价

    公司董事会审核委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所、香港联合
交易所有限公司相关适用法律法规、公司章程、董事会审核委员会议事规则等
有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力
等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审核
委员会对会计师事务所的监督职责。




                                   诺诚健华医药有限公司董事会审核委员会
                                                       2024 年 3 月 28 日