证券代码：688432             证券简称：有研硅          公告编号：2024-046



                   有研半导体硅材料股份公司
             第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
于 2024 年 10 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 30 日通
过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议
由监事会主席王慧女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司
章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》

    监事会认为：董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权
激励管理办法》和《有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草
案）》的规定；公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形，《有研
半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予条件
已经成就；公司本次激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2024 年第二次
临时股东大会批准的《有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草
案）》规定的激励对象相符，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。

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    公司监事会同意以 2024 年 10 月 10 日为授予日，以 9.11 元/份的行权价格
向 92 名激励对象授予 1,145.00 万份股票期权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2024 年股票期权激励计划对象首次授予股票期权的公告》 公告编号：2024-
047）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         有研半导体硅材料股份公司监事会

                                                       2024 年 10 月 11 日




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