证券代码：688432               证券简称：有研硅             公告编号：2024-058

                   有研半导体硅材料股份公司
             2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 17 层公司会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                182

普通股股东人数                                                               182
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              1,021,669,526
普通股股东所持有表决权数量                                       1,021,669,526
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        82.1234
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   82.1234
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户的股份数位 3,555,336 股，不享有股
东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生
主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出
席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于向参股公司山东有研艾斯半导体材料有限公司增资暨关联
交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对            弃权
   股东类型                                               比例            比例
                         票数          比例（%）   票数           票数
                                                          （%）           （%）
普通股             791,130,193 99.9852 106,231 0.0134 10,602 0.0014



2、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                   反对            弃权
  股东类型                                                比例            比例
                        票数           比例（%）   票数           票数
                                                          （%）           （%）
普通股           1,021,535,378 99.9868 110,546 0.0108 23,602 0.0024


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意           反对           弃权
           议案名称
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1      《关于向参股      51,07 99.7717   106,2   0.2075   10,60     0.0208
       公司山东有研      4,793              31                2
       艾斯半导体材
       料有限公司增
       资暨关联交易
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：中国有研科技集团有限公司



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

    律师：黄卓颖、杨珉名

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本
次会议通过的决议合法有效。


    特此公告。


                                         有研半导体硅材料股份公司董事会
                                                       2024 年 12 月 31 日