证券代码：688488           证券简称：艾迪药业        公告编号：2024-003


                   江苏艾迪药业股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20
栋5楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       20

普通股股东人数                                                      20

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          46,821,266

普通股股东所持有表决权数量                                   46,821,266

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                20.3906
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                20.3906
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏、Hong
Qi、朱传洪列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
        股东类型                          比例              比例            比例
                            票数                    票数            票数
                                          （%）           （%）             （%）
         普通股           46,775,348 99.9019 45,918 0.0981                0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                  反对             弃权
 议案
             议案名称                比例                  比例             比例
 序号                       票数                  票数             票数
                                   （%）                 （%）            （%）
          《关于公司
          2024 年度日常     41,70                 45,91
   1                                 99.8900              0.1100      0     0.0000
          关联交易额度      9,068                     8
          预计的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案获审议通过；
2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票；
3、 出席本次会议的股东中，关联股东广州维美投资有限公司、维美投资（香港）
有限公司、AEGLE TECH LIMITED、王军对议案进行了回避表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：王通、郑子萱

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。


   特此公告。


                                       江苏艾迪药业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 12 日




       报备文件

   （一）江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
   （二）《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业股份有限公司 2024 年第
   一次临时股东大会的法律意见书》。