江苏艾迪药业股份有限公司
  董事会关于本次重大资产重组所采取的保密措施及
                  保密制度的说明


    江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金形式购买华西银峰投

资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志怀、陈雷、姚繁狄

持有的南京南大药业有限责任公司 31.161%的股权（以下简称“本次交易”）。

    为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组管

理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司及

本次交易涉及的各方就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度。具体说明如下：

    1、公司与本次交易的相关方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要且充分的

保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司已经按照上海证券交易所的要求编

制了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

    2、在公司召开与本次交易相关的首次董事会会议过程中，相关保密信息的知悉

范围仅限于公司的董事、监事、高级管理人员及其他必要的内幕信息知情人。

    3、公司对知悉本次交易内幕信息的中介机构申明保密义务，强调保密责任。

    4、公司多次提醒和督促内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，

在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股

票。

    综上，在本次交易中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市

公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定履行了信息披露义务，

避免内幕信息泄露，确保本次交易的顺利进行。

    特此说明。

                                             江苏艾迪药业股份有限公司董事会

                                                           2024 年 6 月 25 日