证券代码：688488            证券简称：艾迪药业             公告编号：2024-035



                    江苏艾迪药业股份有限公司
 关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金形式购买华西银

峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志怀、陈雷、

姚繁狄持有的南京南大药业有限责任公司（以下简称“标的公司”）31.161%的

股权（以下简称“本次交易”）。

       2024 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会

第二十三次会议，分别审议通过了《关于<江苏艾迪药业股份有限公司重大资产

购买报告书（草案）>的议案》及其摘要等与本次交易相关的议案，并于 2024

年 6 月 26 日披露了《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》

（以下简称“报告书”）等相关文件。

       公司于近日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对江苏艾迪

药业股份有限公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282

号，以下简称“《问询函》”）。结合《问询函》的要求， 公司对报告书进行

了部分补充修订和完善，主要修订内容如下（本公告的简称与报告书中的简称具

有相同的含义）：

序号               报告书章节                             修订内容
        重大事项提示/一、本次重组方案简要
 1                                          补充其他需特别说明的事项
        介绍/（一）本次重组方案概况
        重大事项提示/六、本次重组对中小投   补充公司为保障公司利益及中小投资者合
 2
        资者权益保护的安排                  法权益已采取的及拟采取的措施
        重大风险提示/一、与本次交易相关的   结合本次交易的资金来源情况，补充提示本
 3
        风险/（三）本次交易产生的财务风险   次交易产生的财务风险


                                        1
序号              报告书章节                              修订内容
       第一节 本次交易概述/一、本次交易的
       背景及目的/（一）本次交易的背景/5、
 4                                         补充人源蛋白药物制剂仿制的风险
       推行无参比制剂的仿制将显著提升尿
       激酶原料药和制剂等产品的市场空间
       第一节 本次交易概述/二、本次交易具   补充收购资金的具体构成、来源以及进展情
 5
       体方案/（四）本次交易的资金来源      况
       第四节 交易标的基本情况/二、历史沿   补充说明标的公司或其关联方与华泰国信、
 6     革/（十四）2022年，第十一次股权转    南京道兴等标的公司股东之间不存在特殊
       让                                   约定
                                            补充标的公司客户江苏万邦生化医药集团
       第四节 交易标的基本情况/六、标的公   有限责任公司与供应商山东万邦赛诺康生
 7     司主营业务情况/（五）销售情况/4、    化制药股份有限公司之间的关联关系，公司
       前五名客户情况                       与其交易不存在指定交易等特殊安排情形，
                                            相关交易具有商业实质
       第四节 交易标的基本情况/六、标的公
                                            补充并修订标的公司技术先进性的体现及
 8     司主营业务情况/（十）核心技术情况
                                            具体表征
       /1、核心技术情况介绍
                                            补充“十五、标的公司历史上长期亏损的具
 9     第四节 交易标的基本情况
                                            体原因”
       第五节 交易标的评估情况/三、收益法
                                           补充尿激酶制剂销量增长率的预测依据及
 10    评估情况/（三）预测期的收益预测/1、
                                           低分子量肝素钠原料药销量预测依据
       营业收入的预测
       第五节 交易标的评估情况/三、收益法 补充披露预测期首年（2024年）营运资金较
 11    评估情况/（三）预测期的收益预测/12、 2023年营运资金大幅增加的测算依据及测
       营运资金增加额的预测                 算过程
                                            补充本次收益法估值的折现率计算具体过
       第五节 交易标的评估情况/三、收益法
 12                                         程，包括折现率各参数的预测依据、具体取
       评估情况/（四）折现率的确定
                                            值及其合理性
       第六节 本次交易合同的主要内容/一、 补充《关于南京南大药业有限责任公司之股
 13
       合同主体与签订时间                 权转让协议之补充协议》及其签订日期
       第六节 本次交易合同的主要内容/三、 补充说明股权转让价款及支付情况、业绩约
 14
       业绩目标及股权转让价款及支付       定内容
       第六节 本次交易合同的主要内容/六、 对本次股权转让交割完成后，标的公司董事
 15
       与资产相关的人员安排               人数、董事会构成进行了修订
       第六节 本次交易合同的主要内容/九、
 16                                       补充部分违约责任内容
       违约责任条款/（一）违约责任
       第八节 管理层讨论与分析/三、标的公
       司的财务状况和盈利能力分析/（一）    补充标的公司报告期末（2023年12月31日）
 17
       标的公司财务状况分析/2、负债结构分   往来款的具体构成及形成原因
       析/（5）其他应付款
       第八节 管理层讨论与分析/三、标的公   补充标的公司50万单位注射用尿激酶制剂
 18
       司的财务状况和盈利能力分析/（二）    销售不及预期的原因

                                        2
序号                报告书章节                             修订内容
        标的公司盈利能力分析/8、其他损益科
        目/（2）资产减值损失
        第十节 同业竞争与关联交易/一、本次
        交易对关联交易的影响/（二）报告期
                                           补充标的公司向公司租入厂房及生产设施
 19     内标的公司关联交易的具体情况/2、标
                                           的必要性和价格公允性
        的公司关联交易情况/（1）采购商品、
        接受劳务情况
        第十节 同业竞争与关联交易/一、本次
        交易对关联交易的影响/（二）报告期
 20     内标的公司关联交易的具体情况/2、标   补充其他应付款的具体构成
        的公司关联交易情况/（2）关联方应收
        应付款项/1）应付关联方款项
        第十一节 风险因素/一、与本次交易相
 21     关的风险/（三）本次交易产生的财务    补充本次交易产生的财务风险
        风险
        第十二节 其他重要事项/六、关于本次
                                             补充自查范围及中国证券登记结算有限责
 22     交易涉及的相关主体买卖上市公司股
                                             任公司上海分公司出具的文件
        票的自查情况
        第十二节 其他重要事项/七、本次重组   对保障公司利益及中小投资者合法权益已
 23
        对中小投资者权益保护的安排           采取的及拟采取的措施进行了修订和补充

       上述具体修订内容详见公司同日披露的《江苏艾迪药业股份有限公司重大资
产购买报告书（草案）（修订稿）》的相关内容。



       特此公告。




                                                江苏艾迪药业股份有限公司董事会
                                                                2024 年 7 月 25 日




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