证券代码：688488         证券简称：艾迪药业         公告编号：2024-038



                   江苏艾迪药业股份有限公司
 关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买华

西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志怀、

陈雷、姚繁狄持有的南京南大药业有限责任公司（以下简称“标的公司”）31.161%

的股权（以下简称“本次交易”）。

    一、重大资产购买报告书（草案）前期修订情况

    2024 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会

第二十三次会议，分别审议通过了《关于＜江苏艾迪药业股份有限公司重大资产

购买报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2024

年 6 月 26 日披露了《江苏艾迪药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》

（以下简称“报告书”）等相关文件。

    2024 年 7 月 25 日，公司结合上海证券交易所《关于对江苏艾迪药业股份有

限公司重大资产购买事项的问询函》（上证科创公函【2024】0282 号）要求，
对报告书进行了补充修订和完善，详见公司于 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易

所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于重大

资产购买报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2024-035）。

    二、重大资产购买报告书（草案）本次修订情况

    根据重大资产重组相关法律法规要求，公司及中介机构对本次交易的标的公

司相关财务数据进行了加期审计，在报告书中补充了 2024 年 1-4 月/截至 2024
年 4 月 30 日的相关财务数据，主要修订或补充内容如下（本公告的简称与报告
                                     1
书中的简称具有相同的含义）：

序号              报告书章节                              修订内容
       重大事项提示/一、本次重组方案简要
 1                                          补充本次重组支付方式的具体条款内容
       介绍/（三）本次重组支付方式
       重大事项提示/三、本次重组对上市公
                                            补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经
 2     司影响的简要介绍/（三）本次重组对
                                            审计），以及经审阅的备考数
       上市公司主要财务指标的影响
       重大事项提示/六、本次重组对中小投
                                            补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经
 3     资者权益保护的安排/（八）本次交易
                                            审计），以及经审阅的备考数
       对上市公司每股收益的摊薄情况
                                            补充如下风险：产品结构相对单一的风险、
                                            低分子量肝素钠原料药业务依赖第一大客
 4     重大风险提示                         户的风险、人源蛋白药物制剂仿制的风险、
                                            本次收购可能影响公司与人源蛋白粗品客
                                            户合作关系的风险
       重大风险提示/一、与本次交易相关的
 5                                          更新本次交易产生的财务风险
       风险/（三）本次交易产生的财务风险
       重大风险提示/二、标的公司的经营风
 6                                          补充2024年1-4月财务数据
       险
       重大风险提示/三、与上市公司相关的
 7                                          补充2024年1-4月财务数据
       风险/（二）商誉减值的风险
       第一节 本次交易概述/二、本次交易具
 8     体方案/（四）本次交易的资金来源/3、 更新截至2024年4月末公司的资金状况
       自有资金
       第一节 本次交易概述/四、本次重组对
                                            补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经
 9     上市公司的影响/（三）本次重组对上
                                            审计），以及经审阅的备考数
       市公司主要财务指标的影响
       第二节 上市公司基本情况/七、上市公
 10                                         补充上市公司2024年1-4月主要财务数据
       司主要财务数据
                                            补充交易对手方华西银峰投资有限责任公
       第三节 交易对方基本情况/二、交易对   司及湖南可成创新投资合伙企业（有限合
 11
       方详细情况                           伙）2024年1-4月/2024年4月末的财务数据
                                            （未经审计）
       第四节 交易标的基本情况/五、主要资
                                            更新房屋租赁情况及主要设备账面价值、成
 12    产的权属、对外担保及主要负债等情况
                                            新率
       /（一）主要资产及权属情况
       第四节 交易标的基本情况/五、主要资
                                            更新截至2024年4月30日南大药业的负债构
 13    产的权属、对外担保及主要负债等情况
                                            成情况
       /（三）主要负债及或有负债情况
                                            更新2024年1-4月南大药业的销售情况，补
       第四节 交易标的基本情况/六、标的公
 14                                         充标的公司2024年1-6月低分子量肝素钠原
       司主营业务情况/（五）销售情况
                                            料药销量

                                        2
序号              报告书章节                                 修订内容
       第四节 交易标的基本情况/六、标的公
 15                                         更新2024年1-4月南大药业的采购情况
       司主营业务情况/（六）采购情况
       第四节 交易标的基本情况/六、标的公
 16                                         更新2024年1-4月南大药业的研发投入情况
       司主营业务情况/（九）研发投入情况
       第四节 交易标的基本情况/七、主要财   补充标的公司2024年1-4月《审计报告》并
 17
       务数据                               更新2024年1-4月财务数据
       第八节 管理层讨论与分析/一、本次交   补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经
 18    易前上市公司财务状况和经营成果的     审计），并对相关数据及指标的变动进行补
       讨论与分析                           充分析
       第八节 管理层讨论与分析/三、标的公
                                            补充标的公司2024年1-4月经审计的财务数
 19    司的财务状况和盈利能力分析/（一）
                                            据，并对标的公司财务状况进行补充分析
       标的公司财务状况分析
       第八节 管理层讨论与分析/三、标的公
                                            补充标的公司2024年1-4月经审计的财务数
 20    司的财务状况和盈利能力分析/（二）
                                            据，并对标的公司盈利能力进行补充分析
       标的公司盈利能力分析
       第八节 管理层讨论与分析/三、标的公
                                            补充标的公司2024年1-4月经审计的财务数
 21    司的财务状况和盈利能力分析/（三）
                                            据，并对标的公司现金流量进行补充分析
       现金流量分析
       第八节 管理层讨论与分析/五、本次交
                                            补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经
 22    易对上市公司的影响/（三）本次交易
                                            审计），以及经审阅的备考数
       后上市公司的财务安全性
       第八节 管理层讨论与分析/五、本次交
       易对上市公司的影响/（四）本次交易    补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经
 23
       对上市公司财务状况及持续经营能力     审计），以及经审阅的备考数
       的影响
       第八节 管理层讨论与分析/五、本次交
                                            补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经
 24    易对上市公司的影响/（五）本次交易
                                            审计），以及经审阅的备考数
       后商誉对上市公司的影响
                                            补充经审计的标的公司财务数据，包括2024
       第九节 财务会计信息/一、标的公司简
 25                                         年4月30日的资产负债表、2024年1-4月的利
       要财务报表
                                            润表、现金流量表、所有者权益变动表等
       第九节 财务会计信息/二、上市公司备   补充上市公司2024年1-4月备考合并财务报
 26
       考财务报表审阅报告                   表
       第十节 同业竞争与关联交易/一、本次
       交易对关联交易的影响/（二）报告期
 27                                         更新关联方清单
       内标的公司关联交易的具体情况/1、标
       的公司的关联方情况
       第十节 同业竞争与关联交易/一、本次
       交易对关联交易的影响/（二）报告期
 28                                         补充标的公司2024年1-4月关联交易情况
       内标的公司关联交易的具体情况/2、标
       的公司关联交易情况


                                        3
序号                报告书章节                             修订内容
        第十节 同业竞争与关联交易/二、本次
        交易前后的关联交易情况及规范关联     补充对应2024年1-4月期间，本次交易前后
 29
        交易的措施/（一）本次交易前后的关    关联交易金额及占比情况
        联交易情况
                                             1、补充如下风险：产品结构相对单一的风
                                             险、低分子量肝素钠原料药业务依赖第一大
                                             客户的风险、人源蛋白药物制剂仿制的风
                                             险、本次收购可能影响公司与人源蛋白粗品
 30     第十一节 风险因素                    客户合作关系的风险；
                                             2、补充2024年1-4月财务数据并补充修订本
                                             次交易产生的财务风险、产品结构相对单一
                                             的风险、原材料供应及价格波动风险、经营
                                             业绩波动风险、商誉减值的风险
        第十二节 其他重要事项/二、本次交易
 31                                          补充截至2024年4月30日上市公司负债数据
        对上市公司负债结构的影响
        第十二节 其他重要事项/七、本次重组
        对中小投资者权益保护的安排/（八）
                                             补充上市公司2024年1-4月财务数据（未经
 32     本次交易对上市公司每股收益的摊薄
                                             审计），以及经审阅的备考数
        情况/1、本次交易对上市公司每股收益
        的影响

       上述具体补充及修订内容详见公司同日披露的《江苏艾迪药业股份有限公司

重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》的相关内容。



       特此公告。




                                                江苏艾迪药业股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 8 月 2 日




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