艾迪药业：艾迪药业第二届监事会第二十六次会议决议公告2024-10-31
证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-066
江苏艾迪药业股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次
会议通知于 2024 年 10 月 26 日送达全体监事。会议于 2024 年 10 月 30 日在公司
会议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够公允地反映报告期内的
财务状况和经营成果。编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为；监事会保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任,同意通过此议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏艾迪药业股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及
经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相
关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾
迪药业关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-064）。
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
公司监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》的修订是根据《中华人民
共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规和规范性文件，结合公司实际情况进行的相应修订，修订内容及程序合法有效。
监事会同意通过此议案。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《监事会议事规则》。
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从
业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司 2024
年度审计工作的要求。公司本次拟续聘会计师事务审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同
意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构
和内部控制审计机构。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾迪药业关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-065）。
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日
