证券代码：688501            证券简称：青达环保            公告编号：2024-029

                青岛达能环保设备股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3
号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               40

普通股股东人数                                                              40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                56,205,428
普通股股东所持有表决权数量                                         56,205,428
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                       45.6691
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                       45.6691
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书高静女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  56,196,929 99.9848         0 0.0000 8,499 0.0152


2、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  56,196,929 99.9848         0 0.0000 8,499 0.0152


3、 议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  56,196,929 99.9848         0 0.0000 8,499 0.0152


（二） 关于议案表决的有关情况说明

   议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权
总数的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：陈乐、张亚全

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                         青岛达能环保设备股份有限公司董事会
                                                           2024 年 6 月 28 日