证券代码：688501           证券简称：青达环保              公告编号：2024-054



                   青岛达能环保设备股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
   青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议，于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2024 年
10 月 22 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
本次会议由监事会主席宋修奇先生召集和主持，会议的召集、召开、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的相关
规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于青岛达能环保设备股份有限公司 2024 年第三季度报告的
议案》。
    监事会认为：（1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司 2024 年第三季度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）
未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
    特此公告。


                                                青岛达能环保设备股份有限公司
                                                                        监事会
                                                           2024 年 10 月 29 日