证券代码：688508             证券简称：芯朋微            公告编号：2024-002




                   无锡芯朋微电子股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 1 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事
已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    会议同意选举张立新先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通
过之日起至第五届董事会任期届满时止。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
    会议同意选举公司第五届董事会专门委员会成员如下：
    战略委员会:张立新（任主任委员）、易扬波、时龙兴；
    审计委员会：邬成忠（任主任委员）、张立新、胡义东；
    薪酬与考核委员会：时龙兴（任主任委员）、薛伟明、邬成忠；
    提名委员会：胡义东（任主任委员）、张立新、时龙兴。

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   以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时
止。
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案无需提交股东大会审议。
       3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
   会议同意聘任易扬波先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第
五届董事会任期届满时止。
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案无需提交股东大会审议。
       4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   会议同意聘任李海松先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至
第五届董事会任期届满时止。
   表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案无需提交股东大会审议。
       5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》
   会议同意聘任易慧敏女士为公司董事会秘书及财务总监，任期自本次董事会
通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
   本议案无需提交股东大会审议。
       6、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
   会议同意聘任陶晓华女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之
日起至第五届董事会任期届满时止。
   表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案无需提交股东大会审议。
       7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   会议同意聘任孙朝霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日
起至第五届董事会任期届满时止。
   表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案无需提交股东大会审议。


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特此公告。


                   无锡芯朋微电子股份有限公司
                                        董事会
                             2024 年 1 月 12 日




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