证券代码：688508           证券简称：芯朋微             公告编号：2024-025



                    无锡芯朋微电子股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 2 日以现场与通讯相结合的方式召开。公
司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    易扬波为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 《无锡芯朋微电子股份有限公司<2024 年限制性股
票激励计划（草案）>》。
    （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    易扬波为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 《无锡芯朋微电子股份有限公司<2024 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>》。
    （三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    易扬波为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 《无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会通知公告》。
    特此公告。


                                                无锡芯朋微电子股份有限公司
                                                                       董事会
                                                             2024 年 4 月 3 日




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