证券代码：688508          证券简称：芯朋微            公告编号：2024-036



                   无锡芯朋微电子股份有限公司
             关于作废 2023 年限制性股票激励计划
                      预留限制性股票的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   无锡芯朋微电子股份有限公司（下称“芯朋微”或“公司”）于 2024 年 4 月
12 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关
于作废 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，现将有关事项说明
如下：

    一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

   1、2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及《关于召开公司 2022 年年度股东大
会的议案》，公司独立董事对本激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
   2、2023 年 3 月 16 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
   3、2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 26 日，公司对授予激励对象名单的姓名
和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关
的任何异议。2023 年 3 月 28 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性
股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
   4、2023 年 4 月 6 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年
                                    1
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
   5、2023 年 4 月 6 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监
事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
   6、2024 年 4 月 12 日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会
第三次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留限制
性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

    二、本次作废限制性股票的具体情况

    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计
划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，
公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留授予的激励对
象；超过 12 个月未明确激励对象的，预留部分对应的限制性股票失效。

    公司 2023 年限制性股票激励计划于 2023 年 4 月 6 日经 2022 年年度股东大
会审议通过，即预留的限制性股票应于 2024 年 4 月 6 日前授予激励对象。由于
公司在上述期间内未有向激励对象授予预留限制性股票的计划，预留权益失效，
因此作废预留的第二类限制性股票 60,000 股。

    三、本次作废限制性股票对公司的影响

    公司本次作废预留限制性股票符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不会对公司经营情况产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公
司股权激励计划继续实施。

    四、监事会意见

    监事会认为：本次作废预留限制性股票符合有关法律、法规及《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，
我们同意公司此次作废 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票。

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    五、独立董事意见

    独立董事认为：本次预留限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《2023 年限
制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，所作的决定履行了必要的程序。据
此，我们同意公司此次作废本次激励计划预留限制性股票。

    六、法律意见书的结论性意见

    德恒上海律师事务所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次预留限
制性股票作废的原因、作废的数量均符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激
励计划（草案）》的相关规定。

   特此公告。




                                            无锡芯朋微电子股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       2024 年 4 月 13 日




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