证券代码：688508                证券简称：芯朋微     公告编号：2024-038



                    无锡芯朋微电子股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开。
公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主
持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                       1/4
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为
2024 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
    表决结果：全体董事审议并回避表决该议案。
    本议案直接提交公司股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
    董事会成员中，易扬波为董事兼总经理，回避表决该议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于 2 公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供
担保的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于使用自有资金现金管理议案》

                                   2/4
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十六）审议通过《关于增加公司注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商
变更登记的议案》
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （十八）审议通过《关于第一期员工持股计划第一个归属期归属条件未成就
的议案》
   董事会成员中，易扬波为公司第一期员工持股计划的激励对象，回避表决该
议案。
   表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十九）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票
的公告》
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二十）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事时龙兴、邬成忠回避
表决。
   （二十二）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二十四）审议通过《关于<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议

                                  3/4
案》
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二十五）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
   表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （以下无正文）


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                                                                  董事会
                                                       2024 年 4 月 13 日




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