证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-054
无锡芯朋微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,247,335
普通股股东所持有表决权数量 47,247,335
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.9814
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.9814
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,163,514 99.8225 83,821 0.1775 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,163,514 99.8225 83,821 0.1775 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,163,514 99.8225 83,821 0.1775 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,126,507 99.7442 120,828 0.2558 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,155,514 99.8056 91,821 0.1944 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024
年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,169,127 99.8344 78,208 0.1656 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 6,581,514 98.7424 83,821 1.2576 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,163,514 99.8225 83,821 0.1775 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用自有资金现金管理议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,126,507 99.7442 120,828 0.2558 0 0.0000
10、 议案名称：《关于增加公司注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更
登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,132,120 99.7561 115,215 0.2439 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,126,507 99.7442 120,828 0.2558 0 0.0000
12、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,163,514 99.8225 83,821 0.1775 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,161,514 99.8225 83,821 0.1775 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《 关 于 <2023 年 度
5 利润分配预案>的议 6,404,514 98.5865 91,821 1.4135 0 0.0000
案》
《关于公司续聘公
证天业会计师事务
6 所（特殊普通合伙） 6,418,127 98.7961 78,208 1.2039 0 0.0000
为 2024 年度会计师
事务所的议案》
《关于公司董事
7 2024 年度薪酬方案 6,412,514 98.7097 83,821 1.2903 0 0.0000
的议案》
《关于使用自有资
9 6,375,507 98.1400 120,828 1.8600 0 0.0000
金现金管理议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8、10 属于特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权
数量的三分之二以上表决通过。
2、议案 5、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 7 涉及的关联股东张立新、易扬波、薛伟明进行了回避表决；议案 13
涉及的关联股东尹健进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：洪小龙、梁晨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 8 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。