证券代码：688508           证券简称：芯朋微       公告编号：2024-077

                 无锡芯朋微电子股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       56

普通股股东人数                                                      56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         46,017,899
普通股股东所持有表决权数量                                  46,017,899
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               35.0451
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               35.0451
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
                                        得票数占出席会议有
 议案序号       议案名称      得票数       效表决权的比例    是否当选
                                               （%）
            选举李洁慧女士
 1.01       为第五届董事会 45,915,157                99.7767 是
            独立董事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                反对            弃权
 议案                                                                     比例
           议案名称                      比例             比例
 序号                      票数                    票数           票数    （%
                                         （%）            （%）
                                                                            ）
        选举李洁慧女
 1.01   士为第五届董     5,164,157       98.0492
        事会独立董事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

   律师：梁晨、房可

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、
法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，
本次股东会所通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                     无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 23 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。