证券代码：688508                证券简称：芯朋微          公告编号：2024-096



                  无锡芯朋微电子股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议（以下简称“会议”）于 2024 年 11 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召
开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长张立新先生主
持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
       2、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   无锡芯朋微电子股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2024 年 11 月 16 日




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