证券代码：688508           证券简称：芯朋微       公告编号：2024-099

                 无锡芯朋微电子股份有限公司
            2024 年第五次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      143

普通股股东人数                                                     143
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         45,267,000
普通股股东所持有表决权数量                                  45,267,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               34.4732
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               34.4732
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
 会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
 格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
 的规定。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。



 二、      议案审议情况

 （一） 非累积投票议案

 1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                  反对                  弃权
       股东类型                          比例                比例                比例
                          票数                     票数                  票数
                                         （%）               （%）               （%）
  普通股             45,110,456 99.6541 118,190 0.2610 38,354 0.0849


 （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                     反对                   弃权
议案
         议案名称                        比例                    比例               比例
序号                      票数                     票数                   票数
                                         （%）                   （%）              （%）
        《关于变更
 1      会计师事务   4,359,456          96.5335   118,190    2.6171      38,354     0.8494
        所的议案》


 （三） 关于议案表决的有关情况说明

       议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



 三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

   律师：洪小龙、梁晨

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、
法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，
本次股东会所通过的决议合法、有效。


   特此公告。


                                     无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 4 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。