证券代码：688522           证券简称：纳睿雷达             公告编号：临 2024-023 号



                    广东纳睿雷达科技股份有限公司
  关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等相关制度，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行
业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于 2024
年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事、监事的薪酬方
案尚需提交公司股东大会审议。公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
具体如下：

    一、     本方案适用对象及适用期限
    适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员
    适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

    二、     薪酬方案
    （一）董事薪酬方案
    1、公司独立董事的津贴
    公司 2024 年度独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前）,按月发放。
    独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按照法律法规和《公司章程》规
定履行职权所需的费用均由公司承担。
    2、公司非独立董事的薪酬
    在公司担任具体职务的非独立董事，2024 年度按照其任职岗位的薪酬标准领取相
应的薪酬，不另行领取董事津贴。
    未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。
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    （二）监事薪酬方案
    1、在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
    2、未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬方案
    高级管理人员根据其在担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，
并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

    三、   公司履行的决策程序
    （一）董事会薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议
通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方
案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
    经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年度董事、监事、高级管理
人员的薪酬方案综合考虑了公司经营情况和行业薪酬水平，决策程序合法、合规，不
存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长期发展。董事
会薪酬与考核委员会一致同意公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，
并同意将上述议案提交董事会、监事会审议。
    （二）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议，因与本议案无关联关系
的董事人数不足 3 人，故将《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》直接提交公
司 2023 年年度股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，关联董事包晓军、刘素玲对此议案回避表决。
    （三）监事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第三次会议，因全体监事回避表决，
故将《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司 2023 年年度股东大会
审议。

    四、   其他说明
    1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因

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换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
   2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬
中统一代扣代缴个人所得税。




   特此公告。


                                        广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二四年四月二十日




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