证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-014
大连豪森智能制造股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大
连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,937,179
普通股股东所持有表决权数量 74,937,179
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.7954
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.7954
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,694,406 99.6760 205,405 0.2741 37,368 0.0499
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,668,531 99.6415 231,280 0.3086 37,368 0.0499
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,668,531 99.6415 231,280 0.3086 37,368 0.0499
4、 议案名称：《关于续聘 2024 年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,649,720 99.6164 250,091 0.3337 37,368 0.0499
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,668,531 99.6415 231,280 0.3086 37,368 0.0499
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,668,531 99.6415 249,711 0.3332 18,937 0.0253
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,322,147 99.1792 596,095 0.7954 18,937 0.0254
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,348,022 99.2137 570,220 0.7609 18,937 0.0254
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,649,720 99.6164 267,722 0.3572 19,737 0.0264
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 74,167,257 98.9725 769,922 1.0275 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
47,859,993 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
23,938,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
2,870,215 91.4412 249,711 7.9554 18,937 0.6034
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 66,218 31.6272 124,215 59.3279 18,937 9.0449
股东
市值 50 万以
2,803,997 95.7161 125,496 4.2839 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于续
聘 2024 年
4 15,495,653 98.1786 250,091 1.5845 37,368 0.2369
审计机构
的议案》
《关于公
司 2023 年
6 度利润分 15,514,464 98.2978 249,711 1.5821 18,937 0.1201
配预案的
议案》
《关于公
司 2024 年
7 度董事薪 15,168,080 96.1032 596,095 3.7767 18,937 0.1201
酬 的 议
案》
《关于公
司 2024 年
度向银行
申请授信
9 15,495,653 98.1786 267,722 1.6962 19,737 0.1252
额度及对
外担保额
度预计的
议案》
《关于提
请股东大
会授权董
事会以简
1
易程序向 15,013,190 95.1218 769,922 4.8782 0 0.0000
0
特定对象
发行股票
相关事宜
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 9 均为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案 10 为特别决议议案，
已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以
上通过；
2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10 已对中小投资者单独计票；
3、本次股东大会还听取了公司《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：边浙娅律师、黄熙熙律师
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。
特此公告。
大连豪森智能制造股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日