证券代码：688538         证券简称：和辉光电       公告编号：2024-034


                   上海和辉光电股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
   持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        958

普通股股东人数                                                       958
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                     10,384,932,589
普通股股东所持有表决权数量                              10,384,932,589
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.0790
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.0790


（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉
光电股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
     3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了
本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整董事会专门委员会并修订《董事会议事规则》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                    同意                     反对                   弃权
 股东
                           比例                      比例                  比例
 类型        票数                         票数                  票数
                           （%）                     （%）                 （%）
普通
        10,290,540,374 99.0910 90,773,256 0.8740 3,618,959 0.0350
股


（二）累积投票议案表决情况

2.00、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

议案                                                得票数占出席会议有 是否
             议案名称              得票数
序号                                                效表决权的比例（%） 当选
        选举俞纪明为公司第
2.01                       10,353,823,753                        99.7004 是
        二届董事会独立董事


（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意                 反对     弃权
议案
             议案名称                            比例        票 比例 票 比 例
序号                               票数
                                                 （%）       数 （%） 数 （%）
        选举俞纪明为公司第
2.01                          552,076,853        94.6657
        二届董事会独立董事


（四）关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

   律师：詹孟杰、黄子頔

2、律师见证结论意见：

    本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                          上海和辉光电股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 28 日