证券代码：688538         证券简称：和辉光电       公告编号：2024-039



                   上海和辉光电股份有限公司
          2024 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：上海市金山工业区九工路 1333 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
   持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                   1,063

普通股股东人数                                                  1,063
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                     2,288,143,044
普通股股东所持有表决权数量                              2,288,143,044
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              16.5423
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         16.5423


（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

    本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉
光电股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
     2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
     3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了
本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于向银行申请置换贷款暨关联交易的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                     同意                  反对              弃权
 股东
                            比例                  比例              比例
 类型         票数                   票数                 票数
                            （%）                 （%）             （%）
普通
         2,275,531,012 99.4488 11,453,254 0.5005 1,158,778 0.0507
股


（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意            反对                弃权
 议案
            议案名称           比例            比例                比例
 序号                 票数            票数                票数
                             （%）           （%）                 （%）
1        关于向银行申 530,9 97.679 11,45 2.1069           1,158 0.2133
         请置换贷款暨 86,01         8 3,254                ,778
         关联交易的议     2
         案


（三）关于议案表决的有关情况说明

     议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
     涉及关联股东回避表决的议案：议案 1，关联股东上海联和投资有限公司已
回避表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

   律师：詹孟杰、黄子頔

2、律师见证结论意见：

    本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相
关规定，表决结果合法、有效。


    特此公告。


                                        上海和辉光电股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 17 日