证券代码：688539              证券简称：高华科技      公告编号： 2024-043


                   南京高华科技股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于
2024 年 10 月 29 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024
年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席宋晓阳先生召集并
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《南京高华科技股份有限公司章程》
《南京高华科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。


    二、 监事会议案审议情况

    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》
    经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2024 年
第三季度报告》的编制过程中，未发现参与公司《2024 年第三季度报告》编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    综上，监事会同意该议案内容。
    议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    特此公告。
                                              南京高华科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2024 年 10 月 30 日