证券代码：688548           证券简称：广钢气体       公告编号：2024-012

               广州广钢气体能源股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V
谷-鹤翔小镇创意园 B15 广州会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 24

普通股股东人数                                                24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      810,997,945
普通股股东所持有表决权数量                               810,997,945
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                           61.4672
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                           61.4672
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪帆先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》
《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人(董事陈晓飞先生因工作原因请假，未能出席
本次会议)；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  810,986,449 99.9985 11,496 0.0015        0    0.0000


2、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办
理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）   数   （%）
 普通股                  810,986,449 99.9985 11,496 0.0015        0    0.0000


3、 议案名称：关于修订公司部分规章制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                    同意               反对            弃权
                                         比例            比例        票    比例
                           票数                  票数
                                         （%）           （%）       数    （%）
普通股                  810,986,449 99.9985 11,496 0.0015            0    0.0000


4、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对               弃权
       股东类型                          比例            比例        票   比例
                           票数                  票数
                                         （%）           （%）       数   （%）
普通股                  810,986,449 99.9985 11,496 0.0015            0    0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意                    反对            弃权
 议案
            议案名称           比例                    比例            比例
 序号                  票数                   票数            票数
                               （%）                 （%）            （%）
1        关于使用部分 198,25 99.99           11,49 0.0058       0    0.0000
         超募资金投资 3,835      42             6
         建设新项目的
         议案
4        关于购买董监 198,25 99.99           11,49   0.0058      0        0.0000
         高责任险的议 3,835      42            6
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 2 为特别决议的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 1、议案 3、议案
4 为普通决议的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的过半数以上通过。
2、本次会议议案 1、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
   律师：周昊臻、叶可安

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  广州广钢气体能源股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 23 日