证券代码：688559             证券简称：海目星             公告编号：2024-017



               海目星激光科技集团股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
通知于2024年3月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2024年3月22日采用
现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董
事9名，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海目星激光科技
集团股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项：

    （一）审议通过《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
    根据公司发展战略及业务发展需要，公司全资子公司海目星激光智能装备（成都）
有限公司（以下简称“成都海目星”）拟与公司董事 LIANG HOUKUN（梁厚昆）先生
及监事何长涛先生共同投资设立成都市华川星光企业管理中心（有限合伙企业）（暂定
名，最终以市场监督管理部门核准为准）。其中成都海目星担任执行事务合伙人，并持
有 50%的出资份额，董事梁厚昆及监事何长涛分别持有 25%的合伙份额。所有投资人均
以货币形式认缴，并按照各自持股比例履行出资义务。
    表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权、 票回避表决，关联董事 LIANG HOUKUN
（梁厚昆）回避表决，审议通过该议案。
    公司独立董事专门会议审议通过本议案，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团股份
有限公司关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2024-
019）。
    （二）审议通过《关于审议<自愿信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过该议案。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《自愿信
息披露管理制度》。


    特此公告。


                                              海目星激光科技集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二零二四年三月二十三日