北京航空材料研究院股份有限公司

         董事会 2023 年度独立董事独立性的评估专项意见


    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就叶忠
明先生、黄进先生、于浩先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
    经核查独立董事黄进、叶忠明、于浩的任职经历以及签署的相关自查文件，
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任
何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。


    特此报告。


   附件一：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性
的自查报告-叶忠明先生》
   附件二：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性
的自查报告-黄进先生》
   附件三：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性
的自查报告-于浩先生》


                                北京航空材料研究院股份有限公司董事会
                                                     2024 年 3 月 28 日
附件一

                   北京航空材料研究院股份有限公司

               独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告


      本人叶忠明，于 2021 年 12 月起任职北京航空材料研究院股份有限公司（以
下简称“上市公司”）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-12
月 31 日。
      本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
      本人 2023 年度独立性自查情况如下：
序号                           事项                           自查结果
         在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
  1                                                        是        否
         母、子女、主要社会关系；
         直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上
  2      或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配      是        否
         偶、父母、子女；

         在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以
  3      上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其    是        否
         配偶、父母、子女；
         在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
  4                                                        是        否
         人员及其配偶、父母、子女；
         与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
  5      附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务    是        否
         往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
         为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
  6      属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，    是        否
         包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人
序号                         事项                              自查结果
        员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
        董事、高级管理人员及主要负责人；
        最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形
 7                                                          是        否
        的人员；

        法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务
 8                                                          是        否
        规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
        *如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜
        进行详细解释：
        ____________________________________

     经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。




                                                      报告人：叶忠明
                                                          2024 年 3 月 28 日
附件二

                    北京航空材料研究院股份有限公司

               独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告


      本人黄进，于 2021 年 12 月起任职北京航空材料研究院股份有限公司（以下
简称“上市公司”）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-12 月
31 日。
      本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
      本人 2023 年度独立性自查情况如下：
序号                           事项                           自查结果
          在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
  1                                                        是        否
          母、子女、主要社会关系；
          直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上
  2       或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配     是        否
          偶、父母、子女；

          在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以
  3       上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其   是        否
          配偶、父母、子女；
          在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
  4                                                        是        否
          人员及其配偶、父母、子女；
          与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
  5       附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务   是        否
          往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
          为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
  6       属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，   是        否
          包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人
序号                         事项                              自查结果
        员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
        董事、高级管理人员及主要负责人；
        最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形
 7                                                          是        否
        的人员；

        法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务
 8                                                          是        否
        规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
        *如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜
        进行详细解释：
        ____________________________________

     经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。




                                                           报告人：黄进
                                                          2024 年 3 月 28 日
附件三

                    北京航空材料研究院股份有限公司

               独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告



      本人于浩，于 2022 年 2 月起任职北京航空材料研究院股份有限公司（以下
简称“上市公司”）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-12 月
31 日。
      本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
      本人 2023 年度独立性自查情况如下：
序号                           事项                           自查结果
          在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父
  1                                                        是       否
          母、子女、主要社会关系；
          直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上
  2       或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配     是       否
          偶、父母、子女；

          在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以
  3       上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其   是       否
          配偶、父母、子女；
          在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
  4                                                        是       否
          人员及其配偶、父母、子女；
          与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
  5       附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务   是       否
          往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
          为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
  6       属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，   是       否
          包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人
序号                         事项                              自查结果
        员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、
        董事、高级管理人员及主要负责人；
        最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形
 7                                                          是        否
        的人员；

        法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务
 8                                                          是        否
        规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。
        *如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜
        进行详细解释：
        ____________________________________

     经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。




                                                           报告人：于浩
                                                          2024 年 3 月 28 日