证券代码： 688563           证券简称：航材股份    公告编号： 2024-004



             北京航空材料研究院股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
   北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三
次会议（定期会议）于2024年3月18日以电子邮件发出通知，并于2024年3月28日上
午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由
监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章
程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《2023年年度报告》全文及摘要。
    （三）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

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    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-005）。
    （五）审议通过《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
>的议案》
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
    （六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价的报告>的议案》
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《2023年度内部控制评价报告》。
    （七）审议通过《关于公司<2023年度内控体系工作报告>的议案》
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    （八）审议通过《关于中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估
报告的议案》
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《关于中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。
    （九）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
>的议案》
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
006）。
    （十）审议通过《关于公司2023年度监事报酬总额的议案》
    本议案实施分项表决，每位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决。
    （1）吴文生
    表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事吴文生回避表决
    （2）李兴无

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    表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事李兴无回避表决
    （3）张晓
    表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事张晓回避表决
    （4）安娜
    表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事安娜回避表决
    （5）姜良宝
    表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事姜良宝回避表决
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
    （十三）审议《关于公司2024年度经营计划与投资方案的议案》
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

   三、备查文件

    （一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十三次会议（
定期会议）决议》



    特此公告。

                                   北京航空材料研究院股份有限公司监事会

                                                          2024年3月29日




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