证券代码：688563           证券简称：航材股份       公告编号：2024-016


               北京航空材料研究院股份有限公司
  关于 2023 年度股东大会变更现场会议地点的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2023 年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         A股            688563      航材股份            2024/5/21



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《北京航空材料研究院股
份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。
    现因会务安排的需要，为保障本次股东大会顺利召开，公司决定将 2023 年
度股东大会现场会议地点变更为：江苏省镇江市镇江新区培山路 101 号航发优材
（镇江）钛合金精密成型有限公司第三会议室。



三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分
      召开地点：江苏省镇江市镇江新区培山路 101 号航发优材（镇江）钛合金精
密成型有限公司第三会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日
                         至 2024 年 5 月 28 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
         《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议              √
  1
         案》
         《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议              √
  2
         案》
         《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议            √
  3
         案》

  4      《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》            √
  5      《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》            √
  6      《关于公司 2023 年度董事报酬总额的议案》                  √
  7      《关于公司 2023 年度监事报酬总额的议案》                  √
  8      《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》                 √

         《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的                √
  9
         议案》
 10      《关于修订<公司章程>的议案》                              √
 11      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √
 12      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √
 13      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                      √
 14      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                      √

 15      《关于选举公司非独立董事的议案》                          √

注：股东大会将听取《北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

      特此公告。



                                      北京航空材料研究院股份有限公司董事会
                                                              2024 年 5 月 22 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
北京航空材料研究院股份有限公司：
      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 28 日召
开的贵公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号           非累积投票议案名称            同意   反对    弃权    回避
         《关于公司<2023 年度董事会工作
  1
         报告>的议案》
         《关于公司<2023 年度监事会工作
  2
         报告>的议案》

         《关于公司<2023 年年度报告>全文
  3
         及摘要的议案》
         《关于公司<2023 年度财务决算报
  4
         告>的议案》
         《关于公司<2023 年度利润分配方
  5
         案>的议案》
         《关于公司 2023 年度董事报酬总额
  6
         的议案》
         《关于公司 2023 年度监事报酬总额
  7
         的议案》
         《关于公司<2024 年度财务预算报
  8
         告>的议案》

         《关于公司 2024 年度日常关联交易
  9
         预计情况的议案》
 10      《关于修订<公司章程>的议案》
         《关于修订<股东大会议事规则>的
 11
         议案》
         《关于修订<董事会议事规则>的议
 12
         案》

         《关于修订<独立董事工作制度>的
 13
         议案》
         《关于修订<关联交易管理制度>的
 14
         议案》
         《关于选举公司非独立董事的议
 15
         案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年   月   日




备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。