证券代码：688563           证券简称：航材股份       公告编号：2024-028


              北京航空材料研究院股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      309

普通股股东人数                                                     309
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        349,536,171
普通股股东所持有表决权数量                                 349,536,171
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               77.6747
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          77.6747


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序
符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，其中董事刘晓光先生因
工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 4 人，其中监事李兴无先生因
工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议，其他高级管理人员以现场结合通讯
方式列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2024 年度中期利润分配方案>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                           反对                 弃权
 股东类型                                                    比例                  比例
                    票数          比例（%）        票数                   票数
                                                             （%）               （%）
  普通股       349,456,843          99.9773        69,528        0.0198 9,800     0.0029


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                    反对                弃权
 议案
           议案名称                       比例                比例                比例
 序号                      票数                      票数                 票数
                                          （%）               （%）               （%）
           《关于公
           司<2024
           年度中期     26,525,69                    69,52                        0.036
   1                                     99.7018                 0.2613   9,800
           利润分配         1                          8                            9
           方案>的
             议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议的议案为普通决议议案，并已对中小投资者进行了单独
计票。


三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：赵洁、刘学

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                北京航空材料研究院股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 20 日


       报备文件

   （一）2024 年第一次临时股东大会会议决议；
   （二）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年
   第一次临时股东大会的法律意见书