证券代码： 688563              证券简称：航材股份    公告编号： 2024-037



                 北京航空材料研究院股份有限公司
              第一届董事会第二十次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
   北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十次会议（以下简称“会议”）于2024年12月6日以电子邮件发出通知，并于2024
年12月11日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人（
其中委托出席2名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并
代为行使表决权；董事唐斌因其他公务，书面委托董事刘晓光出席会议并代为行
使表决权）。会议由副董事长骞西昌主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高
级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董
事候选人的议案》
       本议案实施分项表决：
       1、杨晖
       表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
       2、骞西昌
       表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
       3、唐斌
       表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
       4、刘晓光
       表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
                                        1
    5、汤智慧
    表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
    6、刘颖
    表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，本议案尚需提交股东大会审
议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事
候选人的议案》
    本议案实施分项表决：
    1、黄进
    表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
    2、叶忠明
    表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
    3、于浩
    表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，本议案尚需提交股东大会审
议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。
    （三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞
西昌、唐斌、刘晓光、刘颖回避表决。
    本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。
    （四）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》
    表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞
西昌、唐斌、刘晓光、刘颖回避表决。

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    本议案已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-041
）。
    （五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交股东大会审
议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。
    （六）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
    表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
    （七）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

    三、备查文件

    （一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届董事会第二十次会议决
议》



    特此公告。

                                  北京航空材料研究院股份有限公司董事会

                                                        2024年12月12日




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