证券代码： 688563         证券简称：航材股份       公告编号： 2024-038



              北京航空材料研究院股份有限公司
              第一届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
   北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七
次会议（以下简称“会议”）于2024年12月6日以电子邮件发出通知，并于2024年12
月11日下午以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事
会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
    本议案实施分项表决：
    1、吴文生
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    2、李兴无
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    3、张晓
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。



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    （二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。
    （三）审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-041
）。
    （四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

   三、备查文件

    （一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十七次会议决
议》



    特此公告。

                                 北京航空材料研究院股份有限公司监事会

                                                           2024年12月12日




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