证券代码： 688563           证券简称：航材股份     公告编号： 2024-046



            北京航空材料研究院股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
   北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
次会议（以下简称“会议”）于2024年12月27日下午以现场方式召开，经全体董
事一致同意豁免提前5日通知时限要求，会议通知于公司同日召开的2024年第二次
临时股东大会后送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席9人（其中委托出
席1名，董事刘颖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并代为行使表决
权）。会议由过半数董事推举的董事杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其
他高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规
定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于豁免北京航空材料研究院股份有限公司提前5日通知
召开本次董事会会议的议案》
    表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2024-048）。
    （三）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
    表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。


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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2024-048）。
    （四）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委
员的议案》
    表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2024-048）。
    （五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2024-048）。
    （六）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
    表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
    本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2024-048）。
    （七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    本议案实施分项表决：
    1、刘刚
    表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
    2、张爱斌
    表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
    3、孟宇
    表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
    4、马兴杰

                                  2
     表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
     5、季守栋
     表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
     本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2024-048）。
     （八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
     表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
     本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会预审通过。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2024-048）。
     （九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
     表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
     本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编
号：2024-048）。
     （十）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报
告的议案》
     表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》
     （十一）审议通过《关于制定<重大事项决策机制一览表>的议案》
     表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

     三、备查文件

     （一）《北京航空材料研究院股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
》


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特此公告。

             北京航空材料研究院股份有限公司董事会

                                   2024年12月30日




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