证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-045
北京航空材料研究院股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京航空材料研究院股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 211
普通股股东人数 211
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 365,310,618
普通股股东所持有表决权数量 365,310,618
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
81.1801
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
81.1801
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨晖先生主持本次会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序
符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，现场出席 7 人，其中董事刘颖女士因工作原因未能出席
本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，现场出席 5 人；
3、 董事会秘书马兴杰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 365,190,617 99.9671 73,401 0.0200 46,600 0.0129
（二） 累积投票议案表决情况
2、 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
《关于选举杨晖
先生为公司第二
2.01 357,909,962 97.9741 是
届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举骞西
昌先生为公司第
2.02 357,903,346 97.9723 是
二届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举唐斌
2.03 357,872,260 97.9638 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举刘晓
光先生为公司第
2.04 357,903,246 97.9723 是
二届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举汤智
慧先生为公司第
2.05 357,900,245 97.9714 是
二届董事会非独
立董事的议案》
《关于选举刘颖
女士为公司第二
2.06 357,904,947 97.9727 是
届董事会非独立
董事的议案》
3、 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
《关于选举黄进
先生为公司第二
3.01 357,906,491 97.9731 是
届董事会独立董
事的议案》
《关于选举叶忠
明先生为公司第
3.02 357,901,187 97.9717 是
二届董事会独立
董事的议案》
《关于选举于浩
先生为公司第二
3.03 357,906,487 97.9731 是
届董事会独立董
事的议案》
4、 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
《关于选举吴文
生先生为公司第
4.01 二届监事会非职 357,865,443 97.9619 是
工代表监事的议
案》
《关于选举李兴
无先生为公司第
4.02 二届监事会非职 357,903,326 97.9723 是
工代表监事的议
案》
《关于选举张晓
女士为公司第二
4.03 届监事会非职工 357,862,635 97.9611 是
代表监事的议
案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例 比例
序号 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于
变更会
1 计师事 42,259,465 99.7168 73,401 0.1732 46,600 0.1100
务所的
议案》
《关于
选举杨
晖先生
为公司
2.01 第 二 届 34,978,810 82.5372
董事会
非独立
董事的
议案》
《关于
选举骞
西昌先
生为公
司第二
2.02 34,972,194 82.5216
届董事
会非独
立董事
的 议
案》
《关于
选举唐
2.03 34,941,108 82.4482
斌先生
为公司
第二届
董事会
非独立
董事的
议案》
《关于
选举刘
晓光先
生为公
司第二
2.04 34,972,094 82.5213
届董事
会非独
立董事
的 议
案》
《关于
选举汤
智慧先
生为公
司第二
2.05 34,969,093 82.5142
届董事
会非独
立董事
的 议
案》
《关于
选举刘
颖女士
为公司
2.06 第二届 34,973,795 82.5253
董事会
非独立
董事的
议案》
《关于
选举黄
进先生
为公司
3.01 第二届 34,975,339 82.5290
董事会
独立董
事的议
案》
3.02 《关于 34,970,035 82.5165
选举叶
忠明先
生为公
司第二
届董事
会独立
董事的
议案》
《关于
选举于
浩先生
为公司
3.03 第二届 34,975,335 82.5290
董事会
独立董
事的议
案》
《关于
选举吴
文生先
生为公
司第二
4.01 34,934,291 82.4321
届监事
会非职
工代表
监事的
议案》
《关于
选举李
兴无先
生为公
司第二
4.02 34,972,174 82.5215
届监事
会非职
工代表
监事的
议案》
《关于
选举张
晓女士
4.03 为公司 34,931,483 82.4255
第二届
监事会
非职工
代表监
事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议案，并均已对中小投资者进行了单独
计票。其中，议案 2、议案 3 及议案 4 实行累积投票制。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赵洁、刘学
2、 律师见证结论意见：
“公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表
决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。”
特此公告。
北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日
报备文件
（一）2024 年第二次临时股东大会会议决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于北京航空材料研究院股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书。