证券代码：688567         证券简称：孚能科技        公告编号：2024-002


              孚能科技（赣州）股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日

    （二）股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶

路西侧孚能科技行政楼三楼会议室

   （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      14

普通股股东人数                                                     14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        213,838,103

普通股股东所持有表决权数量                                 213,838,103

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               17.5526
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          17.5526


   （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG（王瑀）先生主持，会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员



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因工作原因，通过视频出席了本次会议。公司聘请的律师通过视频方式对本次会

议进行见证。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资

格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。

      （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

      2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

      3、公司董事会秘书张峰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

      二、议案审议情况

      （一）非累积投票议案

      1、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案

      审议结果：通过

      表决情况：
                                   同意                     反对               弃权
        股东类型                          比例                 比例         票   比例
                            票数                     票数
                                          （%）                （%）        数 （%）
普通股                   213,752,805 99.9601         85,298        0.0399    0 0.0000


      （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                     反对               弃权
议案
          议案名称                        比例                 比例         票   比例
序号                       票数                      票数
                                          （%）                （%）        数 （%）
         关 于 预 计
         2024 年度日
  1                      51,983,155        99.8361   85,298        0.1639    0   0.0000
         常关联交易
         额度的议案


      （三）关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会会议的议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东



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或股东代理人所持有表决权股份的过半数通过，且本议案对中小股东进行了单独

计票。

    三、律师见证情况

   1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：邵潇潇、翁思雪

   2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律法规及《公司

章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东

大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。

    特此公告。


                                  孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
                                                     2024 年 1 月 12 日




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