证券代码：688567            证券简称：孚能科技         公告编号：2024-023


                 孚能科技（赣州）股份有限公司

     关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.   股东大会的类型和届次：

     2023 年年度股东大会

2.   股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日

3.   股东大会股权登记日：

      股份类别        股票代码       股票简称            股权登记日

        A股            688567        孚能科技             2024/6/21



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：Farasis Energy (Asia Pacific) Limited、深圳安晏投资合伙企业（有限
     合伙）

2.   提案程序说明

     公司已于 2024 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 33.11%
股份的股东 Farasis Energy (Asia Pacific) Limited、深圳安晏投资合伙企业（有限
合伙），在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大
会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》有关规定，现予以公告。

3.   临时提案的具体内容

     2024 年 6 月 17 日，公司董事会收到持股 19.87%的控股股东 Farasis Energy
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(Asia Pacific) Limited 发来的《关于提请增加孚能科技（赣州）股份有限公司 2023
年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2023 年年度股东大会上增加
《关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计额度的议案》；收到持股 13.24%的
股东深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）发来的《关于提请增加孚能科技（赣州）
股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2023 年
年度股东大会上增加《关于选举公司独立董事的议案》。
    上述临时提案已经公司于 2024 年 6 月 17 日召开的第二届董事会第三十四次
会议审议通过。公司董事会同意 Farasis Energy (Asia Pacific) Limited、深圳安晏
投资合伙企业（有限合伙）的提议，现将上述临时提案作为新增的第 11、12 项
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述临时提案需要对中小投资者单独
计票。
    临时提案具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于变更独立董事的公
告》（公告编号：2024-020）、《孚能科技（赣州）股份有限公司关于为全资子公
司提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项
    不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分
    召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行
政楼三楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2024 年 6 月 28 日
    网络投票结束时间：2024 年 6 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

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东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                                投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                  A 股股东

非累积投票议案
  1      关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案                         √
  2      关于公司 2023 年度利润分配预案的议案                         √
  3      关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                         √

  4      关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                       √
  5      关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                       √
  6      关于修订《股东大会议事规则》的议案                           √
  7      关于修订《董事会议事规则》的议案                             √
  8      关于修订《独立董事工作细则》的议案                           √
  9      关于修订《关联交易管理制度》的议案                           √

         关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理
 10                                                                   √
         办法》的议案
 11      关于选举公司独立董事的议案                                   √
 12      关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计额度的议案             √
注：本次股东大会还将听取 2023 年度独立董事述职报告


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1-5 已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三
次会议审议通过，议案 6-10 已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，
议案 11-12 已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。相关公告及文件已
分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 8 日、2024 年 6 月 18 日在上海证券交易

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所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》上予以披露。
2、 特别决议议案：议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 11、议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



    特此公告。



                                     孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 18 日




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附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
孚能科技（赣州）股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：


序号               非累积投票议案名称                同意      反对   弃权
  1     关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
  2     关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
  3     关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
  4     关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
  5     关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
  6     关于修订《股东大会议事规则》的议案
  7     关于修订《董事会议事规则》的议案
  8     关于修订《独立董事工作细则》的议案
  9     关于修订《关联交易管理制度》的议案
        关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬
 10
        与考核管理办法》的议案
 11     关于选举公司独立董事的议案
        关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计
 12
        额度的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                        委托日期：        年 月 日
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备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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