证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-025
孚能科技（赣州）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路
西侧孚能科技行政楼三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 430,077,745
普通股股东所持有表决权数量 430,077,745
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
35.1915
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.1915
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG（王瑀）先生主持，会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事、高级管理人员
通过现场及视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师通过视频方式对本次会议
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进行见证。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议
的表决程序和表决结果均符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书张峰先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 428,283,274 99.5827 1,754,166 0.4078 40,305 0.0095
2、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 428,233,274 99.5711 1,804,166 0.4194 40,305 0.0095
3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 428,283,274 99.5827 1,754,166 0.4078 40,305 0.0095
第2页
4、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 428,233,274 99.5711 1,804,166 0.4194 40,305 0.0095
5、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 428,283,274 99.5827 1,754,166 0.4078 40,305 0.0095
6、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 424,740,777 98.7590 5,184,837 1.2055 152,131 0.0355
7、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 424,740,777 98.7590 5,203,663 1.2099 133,305 0.0311
8、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 424,740,777 98.7590 5,296,663 1.2315 40,305 0.0095
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9、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 424,740,777 98.7590 5,203,663 1.2099 133,305 0.0311
10、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 428,233,274 99.5711 1,804,166 0.4194 40,305 0.0095
11、议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 428,038,200 99.5257 1,906,240 0.4432 133,305 0.0311
12、议案名称：关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 427,964,269 99.5085 2,073,171 0.4820 40,305 0.0095
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
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关于公司 2023 年
2 度 利 润 分 配 预 案 3,889,402 67.8320 1,804,166 31.4650 40,305 0.7030
的议案
关于选举公司独
11 3,694,328 64.4299 1,906,240 33.2452 133,305 2.3249
立董事的议案
关于公司 2024 年
度为子公司提供
12 3,620,397 63.1405 2,073,171 36.1566 40,305 0.7029
担保预计额度的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通
过。
2.本次会议审议的议案 2、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
3.本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：邵潇潇、翁思雪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序等相关事宜符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合法有效。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日
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