证券代码：688569           证券简称：铁科轨道     公告编号：2024-007



             北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       156,604,399
普通股股东所持有表决权数量                                156,604,399
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              74.3375
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         74.3375


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关
   联交易情况预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对                弃权
  股东类型                                           比例
                     票数          比例（%） 票数             票数      比例（%）
                                                     （%）
   普通股        25,342,722 72.1316 34,018 0.0968 9,757,259 27.7716


2、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对               弃权
  股东类型                                            比例                  比例
                     票数           比例（%） 票数             票数
                                                      （%）                 （%）
   普通股        146,813,122 93.7477 34,018 0.0217 9,757,259 6.2306


3、 议案名称：关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股东类型                  同意                  反对               弃权
                                                        比例                    比例
                       票数         比例（%） 票数                  票数
                                                        （%）                   （%）
     普通股         146,813,122 93.7477 34,018 0.0217 9,757,259 6.2306


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                           同意                反对                   弃权
案
        议案名称                比例                比例
序                    票数                票数                   票数       比例（%）
                                （%）               （%）
号
       关于确认公
       司 2023 年
       度已发生日
       常关联交易
1                    62,722     0.6365   34,018     0.3452      9,757,259      99.0183
       和 2024 年
       度日常关联
       交易情况预
       计的议案
       关于使用部
       分超募资金
2      永久补充流    62,722     0.6365   34,018     0.3452      9,757,259      99.0183
       动资金的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过；
     2、本次股东大会中议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
     3、本次股东大会中议案 1 涉及关联交易，关联股东中国铁道科学研究院集
团有限公司、北京首钢股权投资管理有限公司、北京铁科建筑科技有限公司回避
表决, 所持表决权数量为 121,470,400 股。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

     律师：刘瑜杰、闫凌燕
2、 律师见证结论意见：

    北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                              北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 2 日