深圳市三旺通信股份有限公司董事会
                  关于独立董事独立性情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规
范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，深圳
市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就现任独立董事赖其寿先生、
金江滨先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    一、独立董事独立性自查情况

    公司现任独立董事有 2 人，分别为赖其寿先生、金江滨先生。根据相关法律、法
规、规范性文件的相关规定，独立董事对自身的独立性情况进行了自查并将自查情况
提交至董事会。自查结果显示：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司
章程》《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相
关要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系
的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的
影响。

    二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见

    经核查，公司独立董事赖其寿先生、金江滨先生的任职经历以及个人签署的相关
自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司
主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或
其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事
在 2023 年度始终保持独立性，其履职行为符合相关法律、法规、规范性文件中关于独
立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责。


                                           深圳市三旺通信股份有限公司董事会
                                                     2024 年 3 月 25 日


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